第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见

            独立董事关于公司第九届董事会第十次会议

                  相关事项出具的独立意见

(资料图)

   根据《上市公司独立董事规则》

                《上市公司治理准则》

                         《公司章程》及《独立

董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 3 月

   一、关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的独立意见

   公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关

法律法规、《公司章程》有关规定。我们认为在保障公司正常经营运作及资金周

转的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金的使用效

率和收益水平，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。我们同意公司对最高额度不超过人民币 70,000 万元的

闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会通过之日

起两年内滚动使用。

   二、关于制定《公司超额利润分享方案（2023-2025 年度）》的独立意见

   公司本次制定《超额利润分享方案（2023-2025 年度）》是落实国企改革三

年行动工作要求，有利于提高企业活力，促进公司长期稳健发展。该方案的审议

程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本方案。

独立董事：

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    董惠江                蔡   昌               金惟伟

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